公告编号：2019-009 证券代码：831696 证券简称：赤诚生物 主办券商：长江证券 五峰赤诚生物科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈赤清 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》和《五峰赤诚生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数51,516,600股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司核心员工认定》议案 1.议案内容： 为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会现提名二十八名员工为公司核心员工。议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《核心员工认定的公告》，公告编号为2019-010。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-009 同意股数51,516,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。 （二）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品》议案 1.议案内容： 为提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司将使用部分闲置自有资金购买上市银行或证券公司发行的保本固定收益型理财产品，额度合计不超过5,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自股东大会通过之日起一年内有效。 2.议案表决结果： 同意股数51,516,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。 （三）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 2019年度，预计陈赤清、毛业富为公司银行借款提供担保，预计金额不超过8000万元。预计毛业富向公司无偿提供借款，预计金额不超过500万元。预计公司向五峰土家族自治县食品药品检测中心（五峰土家族自治县产品质量检验检测中心）购买服务不超过500万元。 2.议案表决结果： 同意股数8,903,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联事项，关联股东陈赤清、毛业富回避表决。 公告编号：2019-009 三、备查文件目录 五峰赤诚生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。 五峰赤诚生物科技股份有限公司 董事会 2019年2月12日