证券代码：833135 证券简称：中源智人 主办券商：华融证券 中源智人科技（深圳）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月3日 2.会议召开地点：深圳市宝安区福永镇建安路（恒强工业园）C栋三楼大会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄道权 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《中源智人科技(深圳)股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份 总数37,355,181股，占公司有表决权股份总数的76.69%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌》议案 1.议案内容： 目前公司股票流动性低，投资者投资意愿不强，不利于公司 融资和资本运作；为实现公司经营发展战略目标、把已经投入大 量资金研发成功的AI智能检测服务机器人等产品做好，需要更多 的资金和资源来开拓市场，提升公司盈利能力，经慎重研究决定， 公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。 2.议案表决结果： 同意股数30,264,181股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.02%；反对股数7,091,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的18.98%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况。 本议案不涉及关联股东，无需回避表决。 （二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案 1.议案内容： 公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数30,264,181股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.02%；反对股数7,091,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的18.98%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东，无需回避表决。 （三） 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护 措施》议案 1.议案内容： 公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容详见本公司于2019年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《中源智人科技（深圳）股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数30,264,181股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.02%；反对股数7,091,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的18.98%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东，无需回避表决。 （四） 审议通过《以公司资产抵押担保申请银行贷款》议案 1.议案内容： 公司因经营发展需要，现拟向深圳农村商业银行申请贷款，贷款预计金额为人民币1000万元，贷款期限不超过三年。公司以自有房产粤深钢工业厂区厂房1601，粤深钢工业厂区厂房1602抵押提供担保，具体贷款时间、贷款利率、还款方式等以公司与深圳农村商业银行签订的相关贷款合同为准。 2.议案表决结果： 同意股数36,750,181股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.38%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数605,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.62%。3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东，无需回避表决。 （五） 审议通过《关于公司拟出售粤深钢工业厂房》议案 1.议案内容： 公司因经营发展需要，公司自有房产粤深钢工业厂区厂房1601，粤深钢工业厂区厂房1602，房屋面积合计1626.52平米拟将出售。2.议案表决结果： 同意股数32,750,181股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.67%；反对股数4,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.71%；弃权股数605,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.62%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东，无需回避表决。 三、 备查文件目录 经与会股东签字确认的《2019年第一次临时股东大会决议》 中源智人科技（深圳）股份有限公司 董事会 2019年2月12日