中源智人科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：深圳市宝安区福永镇建安路（恒强工业园）C栋3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方式发出 5.会议主持人：黄道权 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2018年年度报告及报告摘要>的》议案1.议案内容： 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年年度报告及报告摘要》。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联董事回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的》议案1.议案内容： 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联董事回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报公司2018年度工作情况。报告就2018年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审议，总经理管理工作，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联董事回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>》议案 1.议案内容： 议案内容：以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联董事回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的》议案 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司2019年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；真实地反映公司2019年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联董事回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司会计政策变更的》议案 1.议案内容： 议案内容：信息详见公司在全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn/发布的《会计政策变更公告》（公告编号为2019-022）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联董事回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2018年年度利润分配的》议案 1.议案内容： 的CAC证审字[2019]0109号《审计报告》，2018年公司净亏损2340.12万。2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联董事回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司在全国中小企业股份转让系统终止摘牌的》议案 1.议案内容： 由于公司尚未就终止挂牌事项与所有异议股东达成一致意见，为充分尊重股东的意愿，保障各股东长期利益，保证公司经营管理的持续、稳定、健康发展，现申请公司在全国中小企业股份转让系统终止摘牌的议案。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联董事回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的》议案 议案内容：为保持公司审计工作的连续性，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联董事回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的》议案 1.议案内容： 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》中提请召开股东大会的有关规定，公司拟于2019年5月20日下午2点30分在公司会议室召开2018年度股东大会，审议《关于公司<2018年年度报告及报告摘要>的议案》、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》、 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司2018年年度利润分配的预案》、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》、《关于公司在全国中小企业股份转让系统终止摘牌的议案》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于拟注销两家子公司深圳市小智星科技有限公司与小智翔科技有限公司的议案》议案 1.议案内容： 公司为了进一步优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销两家子公司深圳市小智星科技有限公司与小智翔科技有限公司。两家子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司合法权益的情形。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联董事回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字的《中源智人科技（深圳）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。 中源智人科技（深圳）股份有限公司 董事会 2019年4月29日