公告编号：2019-007 证券代码：835180 证券简称：纽麦特 主办券商：安信证券 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 2019年第一次次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月31日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司会议室 5.会议主持人：季兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数25,340,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第一届董事会任期于2018年8月22日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司 公告编号：2019-007 董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名季兵、黄敏华、曹伟、吴滨、盛刚为公司第二届董事会候选人。公司第二届董事会董事任期为自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。 2.议案表决结果： 同意股数25,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于监事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第一届监事会任期于2018年8月22日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运转，经公司股东推荐，公司监事会对相关人员任职资格进行审核，现提名张俊、陈炜为公司第二届监事会候选人。公司第二届监事会监事任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。 2.议案表决结果： 同意股数25,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 与会股东签字确认的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》 公告编号：2019-007 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 董事会 2019年2月12日