公告编号：2019-009 证券代码：835180 证券简称：纽麦特 主办券商：安信证券 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年2月12日审议并通过： 任命季兵为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。 任命黄爱珍为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。 任命杜蒸为公司财务总监，任职期限三年，自董事会决议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。 本次会议召开11日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由季兵主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：√是□否 （二）换届后董监高人员情况 总经理季兵持有公司股份8,540,000股，占公司股本的33.49%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书黄爱珍持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 财务总监杜蒸持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-009 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 上述高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 董事会 2019年2月13日