公告编号：2019-005 证券代码：832277 证券简称：金泉股份 主办券商：东吴证券 苏州金泉新材料股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月2日10：00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年2月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号：2019-005 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 董事:樊海彬、李嘉薇、李振环、宋允辉、顾家祥；监事：姜金泉、李荣、杜�t新；信息披露事务负责人：李嘉薇。 （七）会议地点 公司三楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》议案 公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。（二）审议《公司授权利用自有闲置资金进行购买银行理财产品》议案 公司授权董事长在1000万额度下决策利用自有闲置资金进行滚动购买银行理财产品。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）披露《关于公司授权利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-003） （三）审议《关于预计2019年度公司借款额度》议案 为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟于2019年度向融资机构申请总额度不超过人民币5,000万元的借款。具体内容详见公司于2019年2月12日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计2019年度公司申请借款额度的公告》（公告编号：2019-004）。三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。 公告编号：2019-005 （二）登记时间：2019年3月1日8：00-17：00 （三）登记地点：公司董秘办 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：李嘉薇联系地点：江苏省常熟市支塘镇工业园 区联系电话：13962342725联系传真：0512-52511033 （二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交 通费用自理。 （三）临时提案 会议临时提案请于会议召开十日前提交 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第二届董事会第八 次会议决议》 苏州金泉新材料股份有限公司 董事会 2019年2月12日