公告编号：2019-002 证券代码：832277 证券简称：金泉股份 主办券商：东吴证券 苏州金泉新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月11日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月3日以邮件、电话方式发出5.会议主持人：樊海彬 6.会议列席人员：监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 8.会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》议案 1.议案内容： 公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-002 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司授权利用自有闲置资金进行购买银行理财产品》议案 1.议案内容： 公司授权董事长在1000万额度下决策利用自有闲置资金进行滚动购买银行理财产品。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）披露《关于公司授权利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-003） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于预计2019年度公司借款额度》议案 1.议案内容： 为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟于2019年度向融资机构申请总额度不超过人民币5,000万元的借款。具体内容详见公司于2019年2月12日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计2019年度公司申请借款额度的公告》（公告编号：2019-004）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 同意于2019年3月2日召开2019年第一次临时股东大会，审议公司相关议案。 公告编号：2019-002 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 苏州金泉新材料股份有限公司 董事会 2019年2月12日