证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2019-004 山东新能泰山发电股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年2月12日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改 的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下： 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款 条 内容 条 内容 目 目 公司在下列情况下，可以依照法 公司在下列情况下，可以依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规 律、行政法规、部门规章和本章程的 定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公 第 （二）与持有本公司股票的其他 第 司合并； 二 公司合并； 二 （三）将股份用于员工持股计划 十 （三）将股份奖励给本公司职 十 或者股权激励； 三 工； 三 （四）股东因对股东大会作出的公 条 （四）股东因对股东大会作出的 条 司合并、分立决议持异议，要求公司收 公司合并、分立决议持异议，要求公 购其股份的； 司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司 除上述情形外，公司不进行买卖 发行的可转换为股票的公司债券； 本公司股份的活动。 （六）上市公司为维护公司价值 及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本 公司股份的活动。 公司收购本公司股份的，应当依 照《证券法》的规定履行信息披露义 务。公司因本章程第二十三条第（一） 项、第（二）项、第（四）项规定的 公司收购本公司股份，可以选择 情形收购本公司股份的，可以选择下 第 下列方式之一进行： 第 列方式之一进行： 二 （一）证券交易所集中竞价交易 二 （一）证券交易所集中竞价交易方 十 方式； 十 式； 四 （二）要约方式； 四 （二）要约方式； 条 （三）中国证监会认可的其他方 条 （三）中国证监会认可的其他方 式。 式。 公司因本章程第二十三条第（三） 项、第（五）项、第（六）项规定的 情形收购本公司股份的，应当通过公 开的集中交易方式进行。 公司因本章程第二十三条第（一） 项、第（二）项规定的情形收购本公 公司因本章程第二十三条第 司股份的，应当经股东大会决议；公 （一）项至第（三）项的原因收购本 司因本章程第二十三条第（三）项、 公司股份的，应当经股东大会决议。 第（五）项、第（六）项规定的情形 公司依照第二十三条规定收购本公 收购本公司股份的，须经三分之二以 第 司股份后，属于第（一）项情形的，第 上董事出席的董事会会议决议。 二 应当自收购之日起10日内注销；属 二 公司依照第二十三条规定收购本 十 于第（二）项、第（四）项情形的，十 公司股份后，属于第（一）项情形的， 五 应当在6个月内转让或者注销。 五 应当自收购之日起10日内注销；属于 条 公司依照第二十三条第（三）项 条 第（二）项、第（四）项情形的，应当 规定收购的本公司股份，将不超过本 在6个月内转让或者注销；属于第（三） 公司已发行股份总额的5%；用于收购 项、第（五）项、第（六）项情形的， 的资金应当从公司的税后利润中支 公司合计持有的本公司股份数不得超 出；所收购的股份应当1年内转让给 过本公司已发行股份总额的10%，并应 职工。 当在三年内转让或者注销。 公司不得接受本公司股票作为质 押权的标的。 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权： 第 （一）召集股东大会，并向股东 第 （一）召集股东大会，并向股东大 一 大会报告工作； 一 会报告工作； 百 （二）执行股东大会的决议； 百 （二）执行股东大会的决议； 一 （三）决定公司的经营计划和投 一 （三）决定公司的经营计划和投资 十 资方案； 十 方案； 一 （四）制订公司的年度财务预算 一 （四）制订公司的年度财务预算方 条 方案、决算方案； 条 案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案 （五）制订公司的利润分配方案和 和弥补亏损方案； 弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注 （六）制订公司增加或者减少注册 册资本、发行债券或其他证券及上市 资本、发行债券或其他证券及上市方 方案； 案； （七）拟订公司重大收购、收购 （七）拟订公司重大收购、因减少 本公司股票或者合并、分立、解散及 公司注册资本及与持有本公司股票的 变更公司形式的方案； 其他公司合并收购本公司股票或者合 （八）在股东大会授权范围内， 并、分立、解散及变更公司形式的方案； 决定公司对外投资、收购出售资产、 （八）对公司因本章程第二十三 资产抵押、对外担保事项、委托理财、 条第（三）项、第（五）项、第（六） 关联交易等事项； 项规定的情形收购本公司股份作出决 （九）决定公司内部管理机构的 议； 设置； （九）在股东大会授权范围内，决 （十）聘任或者解聘公司总经 定公司对外投资、收购出售资产、资产 理、董事会秘书；根据总经理的提名， 抵押、对外担保事项、委托理财、关联 聘任或者解聘公司副总经理、财务负 交易等事项； 责人等高级管理人员，并决定其报酬 （十）决定公司内部管理机构的设 事项和奖惩事项； 置； （十一）制订公司的基本管理制 （十一）聘任或者解聘公司总经 度； 理、董事会秘书；根据总经理的提名， （十二）制订本章程的修改方 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 案； 人等高级管理人员，并决定其报酬事项 （十三）管理公司信息披露事 和奖惩事项； 项； （十二）制订公司的基本管理制 （十四）向股东大会提请聘请或 度； 更换为公司审计的会计师事务所； （十三）制订本章程的修改方案； （十五）听取公司总经理的工作 （十四）管理公司信息披露事项； 汇报并检查经理的工作； （十五）向股东大会提请聘请或更 （十六）法律、行政法规、部门 换为公司审计的会计师事务所； 规章或本章程授予的其他职权。 （十六）听取公司总经理的工作汇 报并检查经理的工作； （十七）法律、行政法规、部门规 章或本章程授予的其他职权。 除上述修改内容外，《公司章程》其他条款保持不变。 特此公告。 山东新能泰山发电股份有限公司董事会 二○一九年二月十二日