公告编号：2019-001 证券代码：839574 证券简称：中瑞医药 主办券商：广发证券 黑龙江省中瑞医药股份有限公司董事、质量负责人辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2019年2月11日收到董事、质量负责人高红梅女士递交的辞职报告，自公告之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。高红梅女士辞职后不再担任公司其它职务。 本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是√否 （二）辞职原因 个人原因 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 高红梅女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定选举新的董事、质量负责人，由于高红梅女士的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在新董事就任前，高红梅女士仍按照相关规定履行董事职责。 对公司生产、经营上的影响 高红梅女士在职期间负责公司质量管理工作，提出离职后已经与夏丽文女士交接质量管理工作，未对公司的生产和经营产生重大不利影响，同时公司已经安排后续董事的选任工作。 公告编号：2019-001 三、备查文件 董事、质量负责人离职申请 黑龙江省中瑞医药股份有限公司 董事会 2019年2月12日