公告编号：2019-012 证券代码：871865 证券简称：ST腾骏 主办券商：财通证券 浙江腾骏祥科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 公告编号：2019-012 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《公司董事会换届选举》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年1月16日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二） 审议通过《关于修订公司章程》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年1月16日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-012 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三） 审议通过《公司监事会换届选举》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年1月16日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 （一）《浙江腾骏祥科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》； 浙江腾骏祥科技股份有限公司 董事会 2019年2月12日