第七届董事会第十三次会议公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-011 九芝堂股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司第七届董事会第十三次会议召开通知于2019年1月31日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2019年2月11日以通讯方式召开，应到董事8人，参加会议董事8人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案： 关于并购基金优先级有限合伙人退伙的议案 珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”）优先级有限合伙人招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）从并购基金中退伙。本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司（以下简称“友搏药业”）为招商资管持有的优先级份额提供差额补足、本公司为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任的担保事项终止。本公司、招商资管、北京纳兰德投资基金管理有限公司（以下简称“北京纳兰德”）已签署《珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）退伙协议》（以下简称“《退伙协议》”）,友搏药业、招商资管已签署《 之终止协议》，本公司、招商资管已签署《关于九芝堂股份有限公司、招商证券资产管理有限公司 之终止协议》。 详细情况请参看本公司于2019年2月13日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于并购基金优先级有限合伙人退伙的公告》（公告编号：2019-012） 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票 九芝堂股份有限公司董事会 2019年2月13日 九芝堂股份有限公司 1