第七届董事会第十五次会议公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-037 关于续聘公司2019年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、续聘2019年度审计机构概述 九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平，与其协商确定审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 二、独立董事意见 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年财务审计及内部控制审计工作中勤勉尽责，体现了较好的职业水平，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的经营状况及内控情况。聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构属正常续聘，本人对此表示同意，并同意提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第七届董事会第十五次会议决议 2、独立董事意见 九芝堂股份有限公司董事会 2019年4月30日 九芝堂股份有限公司 1