1 证券代码： 000539、 200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号： 2019-07 广东电力发展股份有限公司 第九届董事会 2019 年第一次通讯会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第九届董事 会 2019 年第一次通讯会议于 2019 年 2 月 1 日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间： 2019 年 2 月 13 日 召开地点：广州市 召开方式：通讯表决 3、董事会出席情况 会议应到董事 15 名（其中独立董事 5 名），实到董事 15 名（其中独立董事 5 名）， 全体董事以通讯表决方式出席会议。 4、 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律法规及公司《章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《 关于变更 2019 年第一次临时股东大会召开时间的议案》 经第九届董事会第七次会议批准，公司原定于 2019 年 2 月 20 日（星期三） 14:30 召开 2019 年第一次临时股东大会。 由于公司相关董事在原定股东大会召开时间有其他重要工作安排，董事会同 意将 2019 年第一次临时股东大会召开时间变更为 2019 年 2 月 21 日（星期四） 14:30。除此之外， 2019 年第一次临时股东大会通知中的其他事项不变。 详情请 见本公司今日公告（公告编号： 2019-08） 2 本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、 广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2019 年第一次通讯会议决议 特此公告 广东电力发展股份有限公司董事会 二○一九年二月十四日