公告编号： 2019-005 证券代码： 872748 证券简称： 凯凯农科 主办券商： 恒泰证券 甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一） 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十次会议于 2019 年 2 月 12 日审议并通过： 任命吴成秀为公司分管（行政）的副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之 日止， 自本次董事会决议之日起生效。 任命李永兴为公司分管（ 市场营销）的副总经理，任职期限至第二届董事会任期届 满之日止，自本次董事会决议之日起生效。 本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。 会议由李恺主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动： □是 √否 （二） 被任免董监高人员情况 被任命分管（行政）的副总经理吴成秀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不 是失信联合惩戒对象。 被任命分管（ 市场营销）的副总经理李永兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象。 （三） 任命/免职原因 本次副总经理的任命原因为公司经营发展及管理架构调整的需要。 公告编号： 2019-005 （四） 新任董监高人员履历 吴成秀，女， 1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2005 年 6 月毕业 于甘肃农业大学食品科学与工程专业，本科学历。 2005 年 7 月至 2011 年 12 月，任兰 州陇阮生物科技有限公司职员； 2012 年 1 月至 2013 年 10 月，任定西市凯凯生态园植 物快繁有限公司办公室文员； 2013 年 11 月至 2017 年 11 月任甘肃凯凯农业科技发展股 份有限公司公司董事会秘书； 2017 年 12 月至今任甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 公司董事、 董事会秘书， 任期至第二届董事会届满之日止。 李永兴， 男， 1994 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2015 年 6 月毕业 于甘肃农业职业技术学校种子生产与经营专业，大专学历，高级作物繁育员。 2015 年 7 月至 2017 年 8 月任甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司生产技术部技术员； 2017 年 9 月至今任甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司综合管理部经理。 二、 任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 本次任命系公司经营发展及管理架构调整的需要， 有利于公司业务的开展，提升公 司规范化运作水平， 不会对日常生产经营活动产生不利影响。 三、 备查文件 经与会董事签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司第二届董事会第三十 次会议决议》 。 甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 13 日