甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李恺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数71,820,400股，占公司有表决权股份总数的98.99%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-032）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-033）。 同意股数71,820,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数71,820,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数71,820,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果： 同意股数71,820,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》 1.议案内容： 公司2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意股数71,820,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于〈2018年利润分配方案〉的议案》 1.议案内容： 公司2018年利润分配方案为：不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数60,820,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.68%；反对股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的15.32%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 公司于2018年9月向财务总监李兴文拆入借款50.00万元，予以追认。具体详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易追认公告》（公告编号：2019-034）。 2.议案表决结果： 同意股数71,820,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于追认公司控股股东李恺为公司借款提供担保的议案》 1.议案内容： 2018年1月22日，公司控股股东、实际控制人李恺与中国农业发展银行定西市安定支行签订了《自然人保证合同》，为公司向中国农业发展银行定西市安定支行申请的2,000.00万元流动资金借款提供连带责任保证。此笔借款期限为一年，自2018年1月22日起至2019年1月21日止，担保期限自2019年1月22日起至2021年1月22日止。 2018年7月19日，公司控股股东、实际控制人李恺与中国农业发展银行定西市安定支行签订了《自然人保证合同》，为公司向中国农业发展银行定西市安定支行申请的2,000.00万元流动资金借款提供连带责任保证。此笔借款期限为一年，自2018年7月19日起至2019年7月18日止，担保期限自2019年7月19日起至2021年7月19日止。 上述关联交易予以追认，具体详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易追认公告》（公告编号：2019-034）。 2.议案表决结果： 同意股数19,820,400股，占本次股东大会非关联股东所持表决权及非关联股东授权 股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，股东李恺回避表决，回避股数52,000,000股。 （九）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司2019年度预计向关联方甘肃省昕农福农业科技有限责任公司采购肥料不超过1,200.00万元，预计向关联方凉山州凯圆薯业有限公司销售种薯不超过600.00万元；预计向股东李恺拆入无息借款不超过500.00万元。 具体详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-035）。 2.议案表决结果： 同意股数11,900,400股，占本次股东大会非关联股东所持表决权及非关联股东授权委托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，股东李恺、李怡回避表决，回避股数59,920,000股。三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所 （二）律师姓名：常少宁、孟铭坤 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。 （一）经与会股东签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司2018年年度股东大会决议》； （二）北京市君致律师事务所出具的《关于甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 董事会 2019年5月20日