公告编号：2019-004 证券代码：870902 证券简称：东微智能 主办券商：西南证券 深圳市东微智能科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：季海交 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数10,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请短期流动资金贷 款人民币1000万元》的议案 1.议案内容： 同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 公告编号：2019-004 1000万元，借款期限一年，业务品种为短期流动资金贷款。本笔借款以季海交名下香格丽苑C栋703房产（深房地字第3000734833）提供抵押担保，由实际控制人季海交及其配偶陈丽霞个人连带责任保证担保。贷款利息、放款期限以具体签订的贷款合同或协议为准。 2.议案表决结果： 同意股数3,863,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案关联交易，关联股东季海交、深圳市合聚能投资合伙企业（有限合伙）和深圳市合众聚力投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决，回避表决数6,137,000股。（二）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司深圳科技园支行申请短期流动资金贷款 人民币400万元》的议案 1.议案内容： （1）同意公司向华夏银行股份有限公司深圳科技园支行申请短期流动资金贷款人民币400万元，期限一年，贷款利息、付款期限以具体签订的贷款合同或协议为准。 （2）同意以深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“融资公司”）为上述贷款向银行提供保证担保。 （3）同意以公司实际控制人季海交提供个人保证担保。 （4）同意向融资公司提供公司名下两项发明专利（一种数字音频矩阵及电话会议系统【专利号ZL201210525660.2】、一种级联的以太网电源供电系统及其以太网供电方法【专利号：ZL201210263179.0】）作为反担保措施。 （5）同意实际控制人季海交及其配偶陈丽霞为融资公司提供反担保。 2.议案表决结果： 同意股数3,863,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-004 本议案关联交易，关联股东季海交、深圳市合聚能投资合伙企业（有限合伙）和深圳市合众聚力投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决，回避表决数6,137,000股。三、备查文件目录 《深圳市东微智能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 深圳市东微智能科技股份有限公司 董事会 2019年2月13日