公告编号：2019-007 证券代码：838812 证券简称：欧曼科技 主办券商：长江证券 广东欧曼科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于2019年2月13日经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月1日10：00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年2月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号：2019-007 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于广东欧曼科技股份有限公司董事会换届选举》议案 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名李小平先生、孙玲三先生、李小兵先生、何丰先生、周少燕女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人李小平先生、孙玲三先生、李小兵先生、何丰先生、周少燕女士系连选连任。详见公司于2019年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东欧曼科技股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2019-005）。 （二）审议《关于广东欧曼科技股份有限公司监事会换届选举》议案 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、公司章程规定应进行监事会换届选举。第二届监事会成员由3人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名冯潇先生、戢海波先生为第二届非职工代表监事候选人。任期三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过本议案之日起生效。上述提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。 详见公司于2019年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东欧曼科技股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2019-006）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 公告编号：2019-007 有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。 2、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2019年2月28日9:00至17:00结束 （三）登记地点：公司会议室 四、 其他 （一）会议联系方式： 1、联系地址：中山市东凤镇和通路38号 2、联系电话：0760-28135615 3、传真：0760-28132180 4、电子邮箱：zhoushaoyan@ledoml.com 5、联系人：周少燕 （二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理。 五、备查文件目录 《广东欧曼科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》 《广东欧曼科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》 广东欧曼科技股份有限公司 董事会 2019年2月13日