公告编号：2019-008 证券代码：838812 证券简称：欧曼科技 主办券商：长江证券 广东欧曼科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李小平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数48,587,000股，占公司有表决权股份总数的95.10%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于广东欧曼科技股份有限公司董事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定： 会议选举孙玲三先生为公司第二届董事会董事，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。 公告编号：2019-008 会议选举李小平先生为公司第二届董事会董事，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。 会议选举李小兵先生为公司第二届董事会董事，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。 会议选举何丰先生为公司第二届董事会董事，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。 会议选举周少燕女士为公司第二届董事会董事，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。 2.议案表决结果： 同意股数48,587,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 （二）审议通过《关于广东欧曼科技股份有限公司监事会换届选举》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定： 会议选举冯潇先生为公司第二届监事会监事，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。 会议选举戢海波先生为公司第二届监事会监事，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。 2.议案表决结果： 同意股数48,587,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情况。 公告编号：2019-008 三、备查文件目录 《广东欧曼科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 广东欧曼科技股份有限公司 董事会 2019年3月1日