公告编号：2019-005 证券代码：839830 证券简称：晶晟股份 主办券商：东吴证券 无锡晶晟科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月13日 2.会议召开地点：无锡晶晟科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冯建昌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于2019年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告(公告编号:2019-002),本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股 公告编号：2019-005 份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于提名张建红为公司第一届董事会董事候选人的 议案》 1.议案内容： 无锡晶晟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到董事冯建昌递交的辞职报告，冯建昌先生因个人原因请求辞去本公司董事职务。根据《无锡晶晟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 经公司董事会认真审阅候选人相关材料，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名张建红为董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 详见《无锡晶晟科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《无锡晶晟科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2019-003）、《无锡晶晟科技股份有限公司董事任职公告》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2019-005 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、 备查文件目录 《无锡晶晟科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 无锡晶晟科技股份有限公司 董事会 2019年2月13日