证券代码：839830 证券简称：晶晟股份 主办券商：东吴证券 无锡晶晟科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月8日 2.会议召开地点：无锡晶晟科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冯科杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告(公告编号:2019-017),本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股 份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 该议案为公司第一届董事会第十八次会议已审议通过的议案，具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见2019年4月18日披露的《无锡晶晟科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（2019-011）、《无锡晶晟科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-013）、《无锡晶晟科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （二） 审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长冯科杰代表董事会对2018年度的董事会工作情况进行回顾总结，并对重要问题进行分析汇报。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （三） 审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席缪冬保代表监事会对2018年度的监事会运行情况及监督事项进行总结与汇报。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （四） 审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 董事会对公司2018年度的经营情况进行总结，并与2017年度的情况进行对比分析。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （五） 审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据2018年度的经营情况及2019年度的经营计划，制定了2019年度各项财务预算目标。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见2019年4月18日披露的《无锡晶晟科技股份有限公司关于2018年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-015）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （七） 审议通过《关于公司预计2019年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见2019年4月18日披露的《无锡晶晟科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数1,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 因股东冯建昌、冯建湘、冯科杰、朱惠康、汤旭炎、无锡晶友投资合伙企业(有限合伙)系本议案的关联方,适用回避表决。 （八） 审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （九） 审议通过《关于授权公司2019年度向银行申请开具不超过 5,500万元全额保证金银行承兑汇票的议案》 1.议案内容： 该议案为公司第一届董事会第十八次会议已审议通过的议案，具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见2019年4月18日披露的《无锡晶晟科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （十） 审议通过《关于授权公司2019年度以不超过5,000万元的大 额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》 1.议案内容： 该议案为公司第一届董事会第十八次会议已审议通过的议案，具 体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见2019年4月18日披露的《无锡晶晟科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （十一）审议通过《关于授权公司2019年度使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见2019年4月18日披露的《无锡晶晟科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-018）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所 （二）律师姓名：田琳律师、季丛芳律师 （三）结论性意见 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 （一）《无锡晶晟科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 （二）《德恒上海律师事务所关于无锡晶晟科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》 无锡晶晟科技股份有限公司 董事会 2019年5月8日