公告编号：2019-007 证券代码：836307 证券简称：凌天控股 主办券商：南京证券 北京凌天世纪控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月11日 2.会议召开地点：北京凌天世纪控股股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨晓燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数41,181,000股，占公司有表决权股份总数的93.59%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 公司第一届董事会任期届满，现选举杨晓燕、常建、伦莹莹、姚根双、刘涛为公司第二届董事会董事，任期三年。 公告编号：2019-007 2.议案表决结果： 同意股数41,181,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 公司第一届监事会任期届满，现选举杨斌为公司第二届监事会监事，任期三年。 2.议案表决结果： 同意股数41,181,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 三、备查文件目录 《北京凌天世纪控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 北京凌天世纪控股股份有限公司 董事会 2019年2月13日