公告编号：2019-009 证券代码：836307 证券简称：凌天控股 主办券商：南京证券 北京凌天世纪控股股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月11日 2.会议召开地点：北京凌天世纪控股股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日以电话方式发出。 5.会议主持人：杨晓燕 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第一届董事会任期届满，2019年第二次临时股东大会选举杨晓燕、常建、伦莹莹、姚根双、刘涛为公司第二届董事会董事。现选举杨晓燕女士担任公司第二届董事会董事长。 公告编号：2019-009 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1.议案内容： 公司拟继续聘任常建担任总经理职务，丁力担任副总经理职务，张萍担任董事会秘书、财务总监职务。上述高级管理人员任期三年，自董事会聘任之日起算。公司不存在新聘任的高级管理人员。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京凌天世纪控股股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 北京凌天世纪控股股份有限公司 董事会 2019年2月13日