香梨股份 XINJIANGKORLAPEARCO.,LTD 2019年第一次临时股东大会会议资料 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料 二○一九年二月 香梨股份 XINJIANGKORLAPEARCO.,LTD 2019年第一次临时股东大会会议资料 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议议程 网络投票时间：2019年2月21日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2019年2月21日14:00 现场会议地点：公司二楼会议室 主 持 人：陈义斌 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。 三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。 四、推选计票人、监票人： 分别推荐1名股东为计票人；1名监事、1名律师为监票人，经与会股东举手表决通过。 五、宣读议案: 关于补选第六届监事会监事的议案。 六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。 七、参会股东对上述议案进行表决。 八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。 九、主持人宣读股东大会决议。 十、律师宣读本次股东大会法律意见书。 十一、出席会议董事签字。 十二、主持人宣布大会结束。 香梨股份 XINJIANGKORLAPEARCO.,LTD 2019年第一次临时股东大会会议资料 议案： 新疆库尔勒香梨股份有限公司 关于补选第六届监事会监事的议案 各位股东、股东代表： 因个人原因，谭雅丽女士辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务，其辞职报告自送达监事会时生效。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，现拟提名张爱勇先生为公司第六届监事会监事候选人（推荐函及候选人个人简历附后），任期与第六届监事会一致。 现提请各位股东、股东代表审议。 新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会 二○一九年二月十四日 附：1、新疆融盛投资有限公司推荐函 2、监事会监事候选人简历 香梨股份 XINJIANGKORLAPEARCO.,LTD 2019年第一次临时股东大会会议资料 附件1： 附件2：监事会监事候选人简历 张爱勇：男，汉族，1977年6月出生，籍贯甘肃，本科学历，会计师。2001年7月至2011年8月在新疆昌源水务集团有限公司财务资产部任会计；2011年8月至今在新疆昌源水务集团有限公司任财务部副经理。