公告编号：2019-004 证券代码：872137 证券简称：正泽科技 主办券商：安信证券 南京正泽科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王新文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数525万股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-004 同意股数525万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 与会股东签字的《南京正泽科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。 南京正泽科技股份有限公司 董事会 2019年2月14日