山东日科化学股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2019年2月14日下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月13日15:00至2019年2月14日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、主持人：董事长赵东日先生。 6、会议的出席情况 （1）本次会议出席的股东或股东代理人共15名，合计持有股份186,418,689股，占公司股份总数的43.7795%。其中，出席现场会议的股东5人，合计持有股份184,657,489股，占公司股份总数的43.3659%；通过网络投票的股东10人，合计持有股份1,761,200股，占公司股份总数的0.4136%。 （2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共12人，合计持有股份8,077,056股，占公司股份总数的1.8969%。 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下： 1、 审议通过了《关于修改 的议案》 表决结果：同意186,358,689股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9678%；反对60,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0322%；弃权0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意8,017,056股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.2572%；反对60,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.7428%；弃权0股。 2、审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意186,358,689股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9678%；反对60,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0322%；弃权0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意8,017,056股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.2572%；反对60,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.7428%；弃权0股。 3、审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意186,226,389股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8968％；反对192,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1032％；弃权0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意7,884,756股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的97.6192%；反对192,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的2.3808%；弃权0股。 4、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 4.1选举蒋荀先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意184,657,513股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0553%。 其中，中小投资者表决情况为：同意6,315,880股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的78.1953%。 4.2选举胡耀飞先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意184,657,495股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0552%。 其中，中小投资者表决情况为：同意6,315,862股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的78.1951%。 4.3选举赵东日先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意184,996,795股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2373%。 其中，中小投资者表决情况为：同意6,655,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的82.3959%。 5、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 会议以累积投票的方式选举陈良华先生、刘国军先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 5.1选举陈良华先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果：同意184,770,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1159%。 其中，中小投资者表决情况为：同意6,428,962股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的79.5954%。 5.2选举刘国军先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果：同意184,770,613股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1159%。 其中，中小投资者表决情况为：同意6,428,980股，占出席会议中小投资者 6、审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 会议以累积投票的方式选举岳继霞女士、刘大伟先生担任第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事李春江先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 6.1选举岳继霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事 表决结果：同意184,770,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1159%。 其中，中小投资者表决情况为：同意6,428,962股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的79.5954%。 6.2选举刘大伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事 表决结果：同意184,770,613股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1159%。 其中，中小投资者表决情况为：同意6,428,980股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的79.5956%。 三、律师出具的法律意见 山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、王芳芳律师见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年第一次临时股东大会决议； 2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 董事会 二�一九年二月十四日