证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018-111 东北制药集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于2018年12月20日发出会议通知，于2018年12月27日以通讯表决方式召开。 2.会议应到监事3人，实到监事3人。 3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。 二、会议审议及表决情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 根据《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会全体监事过半数选举产生公司第八届监事会主席。会议选举詹柏丹女士担任公司第八届监事会主席，任期同本届监事会任期一致。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 东北制药集团股份有限公司监事会 2018年12月28日