公告编号：2019-007 证券代码：838876 证券简称：爱力领富 主办券商：世纪证券 杭州爱力领富科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于 2019 年 2 月 15 日经公司第一届董事会 第二十三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、 召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2019-007 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年 3 月 4 日上午 9 点。 预计会期 0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 26 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 （七）会议地点 公司会议室 二、 会议审议事项 （一）审议《关于公司变更注册地址暨修订 的议案》 具体内容详见公司于 2019 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让 公告编号：2019-007 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司变更 注册地址暨修订 的公告》（公告编号：2019-005）。 三、 会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件； 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件 及复印件和授权委托书原件； 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人 身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身 份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委 托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。 （二）登记时间：2019 年 3 月 4 日上午 8 时至 9 时 （三）登记地点：公司会议室 四、 其他 （一）会议联系方式： 联系人：刘强 手机：15107559926 E-MAIL：hylfkj@hy-china.com 公告编号：2019-007 电话：0571-89059290 传真：0571-89059292 通讯地址：杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 18 号楼 410 室 邮编：311100 （二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。 （三）临时提案（如有） 临时提案请于股东大会召开前 10 日提交。 五、 备查文件目录 《杭州爱力领富科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议 决议》。 杭州爱力领富科技股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日