公告编号：2019-019 证券代码：838876 证券简称：爱力领富 主办券商：世纪证券 杭州爱力领富科技股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换 届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 （一） 换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月11日审议并通过： 选举朱跃龙为公司董事长，任职期限三年，自2019年3月11日至2022年3月10日。 选举朱耀义、朱朝晖为公司副董事长，任职期限三年，自2019年3月11日至2022年3月10日。 本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由朱跃龙主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 公告编号：2019-019 （二） 换届后董监高人员情况 董事长朱跃龙直接持有公司股份46,190,000股，占公司股本的37.35%。不是失信联合惩戒对象。 副董事长朱耀义直接持有公司股份23,095,000股，占公司股本的18.67%。不是失信联合惩戒对象。 副董事长朱朝晖直接持有公司股份23,095,000股，占公司股本的18.67%。不是失信联合惩戒对象。 （三） 换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月11日审议并通过： 选举罗青平为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年3月11日至2022年3月10日。 本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由罗青平主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （四） 换届后董监高人员情况 监事会主席罗青平直接持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-019 （五） 换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月11日审议并通过： 任命陈威为公司总经理，任职期限三年，自2019年3月11日至2022年3月10日。 任命徐灿、王学国、张锋为公司副总经理，任职期限三年，自2019年3月11日至2022年3月10日。 任命刘强为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自 2019年3月11日至2022年3月10日。 本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由朱跃龙主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （六） 换届后董监高人员情况 总经理陈威直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理徐灿、王学国、张锋各直接持有公司股份0股，各占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 财务总监兼董事会秘书刘强直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-019 二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。 三、 备查文件 （一）《杭州爱力领富科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 （二）《杭州爱力领富科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 杭州爱力领富科技股份有限公司 董事会 2019年3月11日