公告编号：2019-002 证券代码：833686 证券简称：顺昊生物 主办券商：申万宏源 顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 2 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 2 月 1 日以电话方式发出 5.会议主持人：李相国 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改公司章程》的议案； 1.议案内容： 第四条原规定为： “公司住所：天津空港经济区环河北路与中心大道交口空港商务园东区 11-1,2-102。” 公告编号：2019-002 现修改为： “公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）中环西路 86 号汇盈产业园 7 号楼-1,2-501” 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更公司注册地址》的议案； 1.议案内容： 公司注册地址变更为：天津自贸试验区（空港经济区）中环西路 86 号汇盈 产业园 7 号楼-1,2-501 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案。 1.议案内容： 内容详见公司与 2019 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公 司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019- 003）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字盖章的第二届董事会第六次会议决议。 公告编号：2019-002 顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日