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顺昊生物:关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告  

2019-02-15 16:51:53 发布机构:顺昊生物 我要纠错
公告编号:2019-003 证券代码:833686 证券简称:顺昊生物 主办券商:申万宏源 顺昊细胞生物技术(天津)股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 3 月 4 日 10:00。 预计会期 0.5 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 27 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号:2019-003 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 天津自贸试验区空港汇盈产业园 7 号楼公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于修改公司章程》的议案 议案内容详见 2019 年 2 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-002)。 (二)审议《关于变更公司注册地址》的议案 议案内容详见 2019 年 2 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-002)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。 (二)登记时间:2019 年 3 月 4 日上午 9:00 (三)登记地点:天津自贸试验区空港汇盈产业园 7 号楼 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:李镜 联系地址:天津自贸试验区空港汇盈产 业园 7 号楼 联系电话:022-84918498 传真:022-84918498 邮政编 码:300308 公告编号:2019-003 (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。 顺昊细胞生物技术(天津)股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日
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