公告编号：2019-001 证券代码：833899 证券简称：菁英时代 主办券商：安信证券 深圳菁英时代基金管理股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 2 月 15 日 2.会议召开地点：深圳市龙华新区圣莫丽斯花园 B21 3.会议召开方式：以现场及网络的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 1 月 25 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：陈宏超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《深圳菁英时代基金管理股份有限公司关于申请银行授信贷款暨 关联担保》议案 1.议案内容： 为增加公司的流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请 授信贷款 2500 万元，深圳菁英时代文化发展有限公司提供最高额保证担保。 公告编号：2019-001 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，深圳菁英时代文化发展有限公司实际控制人为陈宏超先 生，关联董事陈宏超先生回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经全体与会董事签字并加盖印章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第 二届董事会第九次会议决议》 深圳菁英时代基金管理股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日