深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月20日 2.会议召开地点：深圳市龙华区玉龙路圣莫丽斯花园B21会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数87,717,600股，占公司有表决权股份总数的64.84%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司2018年年度报告》，公告编号为2019-006。《深圳菁英时代基金管理股份有限公司2018年年度报告摘要》，公告编号为2019-007。 同意股数87,717,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无须回避表决。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2019-004。 2.议案表决结果： 同意股数87,717,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无须回避表决。 （三）审议通过《2018年度经审计的财务报告》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2019-004。2.议案表决结果： 同意股数87,717,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无须回避表决。 机构》的议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2019-004.2.议案表决结果： 同意股数87,717,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无须回避表决。 （五）审议通过《关于2018年度利润分配方案》的议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2019-004。2.议案表决结果： 同意股数87,717,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无须回避表决。 （六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为2019-004）、《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号为2019-008）。 2.议案表决结果： 占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 深圳菁英时代文化发展有限公司实际控制人为陈宏超先生。陈宏超先生同时为公司的董事及实际控制人，构成关联交易，故回避表决。 （七）审议通过《2019年度财务预算方案》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2019-004。 2.议案表决结果： 同意股数87,717,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无须回避表决。 （八）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2019-004。 2.议案表决结果： 同意股数87,717,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无须回避表决。 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2019-004。 2.议案表决结果： 同意股数87,717,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无须回避表决。 （十）审议通过《关于董事任免》的议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2019-004。 2.议案表决结果： 同意股数87,717,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无须回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒(深圳)律师事务所 （二）律师姓名：汤海龙、何雪华 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。 1、经全体与会董事签字并加盖印章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》； 2、经全体与会监事签字并加盖印章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》； 深圳菁英时代基金管理股份有限公司 董事会 2019年3月21日