公告编号：2019-012 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 主办券商：太平洋证券 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2019 年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年 3 月 4 日上午 9 时 预计会期 0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号：2019-012 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 26 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 河北省廊坊市万达广场 C9 座志晟信息大厦三楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》议案 请详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/） 披露的《河北志晟信息技术股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2019-013）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会 议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人 持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由 法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间：2019 年 3 月 4 日上午 8 时 30 分 （三）登记地点：河北省廊坊市万达广场 C9 座志晟信息大厦三楼会议室 公告编号：2019-012 四、其他 （一）会议联系方式：联系地址：河北省廊坊市万达广场 C9 座志晟信息大厦 联系电话：15081680878 联系人：成灵灵 传真：0316-209169 邮政编码：065000 （二）会议费用：此次会议全部交通、食宿费用由股东自理。 五、备查文件目录 （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日