公告编号：2019-013 证券代码：832899 证券简称：景津环保 主办券商：银河证券 景津环保股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《景津环保股 份有限公司章程》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年 3 月 4 日 10:00。 预计会期 0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 22 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-013 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 景津环保股份有限公司三楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于修改公司经营范围的议案》议案 公司因发展需要，变更公司经营范围，具体如下： 公司经营范围原为：“分离机械设备及配件生产、加工、销售，与分离机械 相关的技术咨询服务，本产品的售后服务，货物及技术进出口经营，聚丙烯（不 含危险化学品）销售；环保工程专业承包、机电设备安装；低压电气成套设备生 产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，现变 更为公司经营范围：“分离机械设备、干燥设备及配件生产、加工、销售，与分 离机械、干燥设备相关的技术咨询服务，本产品的售后服务，货物及技术进出口 经营，聚丙烯（不含危险化学品）销售；环保工程专业承包、机电设备安装；低 压电气成套设备生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）”。 （二）审议《关于修改公司章程的议案》议案 鉴于公司拟修改经营范围，公司拟对《景津环保股份有限公司章程》的相应 条款进行修改。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡。 公告编号：2019-013 （二）登记时间：2019 年 3 月 1 日 （三）登记地点：景津环保股份有限公司证券部办公室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：刘文君 联系电话：0534-2758995 联系地址：山东省德州市经济开发区晶华路景津环保股份有限公司证券部 （二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通等费用自理 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《景津环保股份有限公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议》 景津环保股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日