公告编号：2019-017 证券代码：832899 证券简称：景津环保 主办券商：银河证券 景津环保股份有限公司 第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月28日 2.会议召开地点：德州市经济技术开发区晶华路景津环保股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月27日以书面和电话方式发出5.会议主持人：姜桂廷 6.会议列席人员：公司董事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司调整申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用途及其可行性研究报告的议案》 1.议案内容： 根据公司实际情况，现将有关募集资金用途进行调整，新增“年产1000台压滤机项目”。 公告编号：2019-017 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2019年3月18日召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-018。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《景津环保股份有限公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议》 景津环保股份有限公司 董事会 2019年3月1日