公告编号： 2019-011 证券代码： 871682 证券简称： 盛迅信息 主办券商： 东兴证券 厦门市盛迅信息技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间： 2019 年 2 月 14 日 2.会议召开地点： 公司会议室 3.会议召开方式： 现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2019 年 2 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人： 樊景荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，表决结果 合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《 关于选举第二届监事会主席》 议案 1.议案内容： 监事会选举樊景荣为公司第二届监事会主席，任期三年，樊景荣先生为连选 连任。 自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止，樊景荣不是失信联合 惩戒对象。 公告编号： 2019-011 具体内容详见公司于 2019 年 02 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公 司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号： 2019-012）。 2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《厦门市盛迅信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 厦门市盛迅信息技术股份有限公司 监事会 2019 年 2 月 15 日