公告编号： 2019-012 证券代码： 871682 证券简称： 盛迅信息 主办券商： 东兴证券 厦门市盛迅信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 （一） 董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 2 月 14 日审议并通过： 选举陈益鸣为公司董事长， 任职期限三年， 自本次董事会审议通过之日起，至第二 届董事会届满之日止。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。 会议由陈益鸣主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否 （二）换届后董监高人员情况 董事长陈益鸣直接持有公司股份 5,274,000 股， 通过厦门市鸣讯投资合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份 586,026 股，通过厦门市融盛华投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 54,554 股， 占公司股本的 45.079713%。 不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任命董监高人员履历 上述人员为连任，无新任人员。 （四）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 2 月 14 日审议并通过： 选举樊景荣为公司监事会主席， 任职期限三年， 自本次监事会审议通过之日起，至 公告编号： 2019-012 第二届监事会届满之日止。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。 会议由樊景荣主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否 （五）换届后董监高人员情况 监事会主席樊景荣通过厦门市鸣讯投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 58,830 股，占公司股本的 0.44839%。 不是失信联合惩戒对象。 （六）首次任命董监高人员履历 上述人员为连任，无新任人员。 （七）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 2 月 14 日审议并通过： 任命陈益鸣为公司总经理， 任职期限三年， 自本次董事会审议通过之日起，至第二 届董事会届满之日止。 任命沈义彦为公司副总经理， 任职期限三年， 自本次董事会审议通过之日起，至第 二届董事会届满之日止。 任命杨春智为公司副总经理， 任职期限三年， 自本次董事会审议通过之日起，至第 二届董事会届满之日止。 任命陈俊蓉为公司财务负责人， 任职期限三年， 自本次董事会审议通过之日起，至 第二届董事会届满之日止。 任命陈俊蓉为公司董事会秘书， 任职期限三年， 自本次董事会审议通过之日起，至 第二届董事会届满之日止。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。 会议由陈益鸣主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否 （八）换届后董监高人员情况 总经理陈益鸣直接持有公司股份 5,274,000 股， 通过厦门市鸣讯投资合伙企业（有 公告编号： 2019-012 限合伙）间接持有公司股份 586,026 股，通过厦门市融盛华投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 54,554 股， 占公司股本的 45.079713%。 不是失信联合惩戒对象。 副总经理沈义彦持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 27.4384%。 不是失信 联合惩戒对象。 副总经理杨春智持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 7.6217%。 不是失信联 合惩戒对象。 财务负责人陈俊蓉通过厦门市鸣讯投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 58,830 股，占公司股本的 0.44839%。 不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书陈俊蓉通过厦门市鸣讯投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 58,830 股，占公司股本的 0.44839%。 不是失信联合惩戒对象。 （九）首次任命董监高人员履历 上述高级管理人员均为连任，无新任高级管理人员。 二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 按照《公司法》和《 公司章程》 规定，本次属于正常换届，保证了公司董事会及监 事会工作的正常开展， 未对公司生产、经营产生不利影响。 三、 备查文件 《厦门市盛迅信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《厦门市盛迅信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 厦门市盛迅信息技术股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日