公告编号：2019-014 证券代码：870231 证券简称：源悦汽车 主办券商：东兴证券 上海源悦汽车电子股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无 需相关部门批准及履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年 3 月 4 日上午 10 时 00 分。 预计会期 0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 25 日，股权登记日下午收市时在 公告编号：2019-014 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 上海源悦汽车电子股份有限公司办公楼。 二、会议审议事项 （一）审议《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 拟在股东大会上提交给各位股东审议的《关于聘任立信会计师事务所(特殊普 通合伙 )议案》 ,拟聘请该会计师事务所担任公司 2018 年度财务审计机构。 为了进一步提高公司财务审计工作的效率和质量,更好地推进公司财务信息披 露工作 ,公司拟聘任立信会计师事务所 (特殊普通合伙 )作为本公司 2018 年度 财务报告的审计机构。 具体内容详见公司于 2019 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司会计师事 务所变更公告》（公告编号：2019-013）。 （二）审议《关于公司对外借款所涉及担保与反担保方案的议案》议案 公司基于向中国工商银行上海市南汇支行借款 480 万元人民币的需要，与上海浦 东科技融资担保有限公司签订《委托保证担保合同》，基于该《委托保证担保合 同》及借款协议的约定，同意上海泽夏投资咨询有限公司、公司实际控制人对上 海浦东科技融资担保有限公司提供反担保。其中上海泽夏投资咨询有限公司拟将 持有公司 11.76%股份即 800 万股作为质押物提供反担保；实际控制人张鹏程提 供连带责任反担保。 具体内容详见公司于 2019 年 02 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海源悦汽车电子股份有限公司关联交易公 告》（公告编号：2019-015）。 公告编号：2019-014 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:1）自然人股东持本人身份证及股 东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的,代理人应持有委托人及本人身份 证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表 法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的 营业执照副本复印件以及股东账户卡；4）法人股东委托费法定代表人出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、 加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。 （二）登记时间：2019 年 3 月 4 日 8 时至 10 时 （三）登记地点：上海市浦东新区天雄路 588 号 1 楼公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式：会议联系人：陆爱芬 联系电话：13818316828 （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《上海源悦汽车电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》 公告编号：2019-014 特此公告。 上海源悦汽车电子股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日