公告编号：2019-018 证券代码：870231 证券简称：源悦汽车 主办券商：东兴证券 上海源悦汽车电子股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月4日上午10时00分 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：傅国 5.会议主持人：傅国 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。（二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数59,000,000股，占公司有表决权股份总数的86.76%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 1.议案内容： 审议《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)议案》,拟聘请该会计师事务所担任公司2018年度财务审计机构。 公告编号：2019-018 为了进一步提高公司财务审计工作的效率和质量,更好地推进公司财务信息披露工作,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2018年度财务报告的审计机构。 具体内容详见公司于2019年2月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果： 同意股数59,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。 （二）审议通过《关于公司对外借款所涉及担保与反担保方案》的议案 1.议案内容： 公司基于向中国工商银行上海市南汇支行借款480万元人民币的需要，与上海浦东科技融资担保有限公司签订《委托保证担保合同》，基于该《委托保证担保合同》及借款协议的约定，同意上海泽夏投资咨询有限公司、公司实际控制人对上海浦东科技融资担保有限公司提供反担保。其中上海泽夏投资咨询有限公司拟将持有公司11.76%股份即800万股作为质押物提供反担保；实际控制人张鹏程提供连带责任反担保。 具体内容详见公司于2019年02月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海源悦汽车电子股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-015）。 2.议案表决结果： 同意股数59,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 因出席会议的股东均为关联股东,故根据公司《关联交易管理制度》第十六条的规定: 公告编号：2019-018 “公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决……如表决时,全体股东均为关联股东,则本条规定的回避表决不适用。”,故该议案不适用回避表决。 三、备查文件目录 《上海源悦汽车电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》 特此公告。 上海源悦汽车电子股份有限公司 董事会 2019年3月4日