公告编号： 2019-004 证券代码： 836477 证券简称： 元延医药 主办券商： 国海证券 北京元延医药科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间： 2019 年 2 月 15 日 2.会议召开地点： 公司会议室 3.会议召开方式： 现场 4.会议召集人： 董事会 5.会议主持人： 程旭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、公司章程等有关规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人， 持有表决权的股份总数 14,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.1053%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《 关于变更会计师事务所》 的议案 1.议案内容： 公司与原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行 完毕，随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作 的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2018 年度的财务审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数 14,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表 公告编号： 2019-004 决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《 北京元延医药科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》 北京元延医药科技股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日