证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2019-011 德展大健康股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、现场会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事杜业松先生主持本次会议。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间为2019年2月15日下午14：30分 网络投票时间为2019年2月14日-2019年2月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日15:00至2019年2月15日15:00期间的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议地点：新疆乌鲁木齐市天山区145号建国饭店宴黄宫601会议室 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,549,939,768股，占上市公司总股份的69.1480％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,135,793,702股，占上市公司总股份的50.6716％。 通过网络投票的股东2人，代表股份414,146,066股，占上市公司总股份的18.4764％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东5人，代表股份128,855,335股，占上市公司总股份的5.7487％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份128,847,335股，占上市公司总股份的5.7483％。 通过网络投票的股东1人，代表股份8,000股，占上市公司总股份的0.0004％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 四、议案审议及表决情况 议案1、关于修订《投资管理制度》的议案 总表决情况： 同意1,549,939,768股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意128,855,335股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案2、关于修订《募集资金管理办法》的议案 总表决情况： 同意1,549,939,768股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意128,855,335股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案3、关于调整闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 总表决情况： 同意1,549,378,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.9638％；反对561,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意128,293,735股，占出席会议中小股东所持股份的99.5642％；反对561,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所 2、律师姓名：常娜娜、康晨 3、结论性意见： 本所律师认为，公司二○一九年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 六、备查文件 1、公司2019年第一次临时股东大会决议 2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会法律意见书 特此公告。 德展大健康股份有限公司董事会 2019年2月15日