公告编号：2019-007 证券代码：430634 证券简称：华江股份 主办券商：光大证券 上海华江企业管理股份有限公司董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2019 年 1 月 31 日审议并通过： 提名刘敏为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一 次临时股东大会决议之日起生效。 提名夏伟为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一 次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开 5 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。 会议由田广峰主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）被任免董监高人员情况 被任命董事刘敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 被任命董事夏伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 鉴于公司原董事金家贵先生、赖卫民先生因个人原因辞职，导致公司第二届董事会 人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名刘敏、夏伟为 公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 公告编号：2019-007 （四）新任董监高人员履历 刘敏先生，1960 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大 学，本科学历。1985 年 8 月至 2000 年 2 月，就职于湖北石首东升中学，任教师；2000 年 3 月至 2002 年 8 月，就职于深圳财经投资有限公司，任高级投资经理；2002 年 9 月 至 2006 年，就职于深圳大福世融投资有限公司，任投资总监；2006 年 2 月至 2010 年 1 月，就职于汉城国际投资集团有限公司，任亚洲区总裁；2010 年 2 月至 2012 年 11 月， 就职于上海国都基金管理有限公司，任高级顾问；2012 年 12 月至 2017 年 10 月，就职 于上海亿融股权投资基金管理有限公司，任总经理；2015 年 3 月至今，就职于上海中 定投资集团有限公司，任董事长。 夏伟先生，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海理工大 学英语专业，本科学历。2009 年 1 月至 2013 年 3 月，就职于索莱（香港）管理咨询有 限公司，任合伙人；2013 年 3 月至 2015 年 3 月，就职于上海亿融股权投资基金管理有 限公司，任机构经理；2015 年 3 月至今，就职于上海中定投资集团有限公司，任董事 职务；2019 年 1 月至今，就职于上海华江企业管理股份有限公司，任董事会秘书。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生 不利的影响。 三、备查文件 （一）《上海华江企业管理股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》 （二）《上海华江企业管理股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》 上海华江企业管理股份有限公司 董事会 2019 年 2 月 15 日