证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-011号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2019年2月15日（星期五）上午11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年2月15日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日下午15:00～2月15日下午15:00； 会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：会议由董事长李豫先生主持； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席会议总体情况 根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计14人，代表股份345,086,904股，占本公司总股本的44.7419%。 现场会议出席情况 出席现场会议的股东(含股东代理人)共6人，代表股份300,100,040股，占本公司总股本的38.9092%。 参加网络投票情况 通过网络投票的股东共8人，代表股份44,986,864股，占本公司总股本的5.8327%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案： 1、审议《关于变更公司注册地址的议案》； 表决结果为：同意345,012,904股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.9786%；反对4,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0012%；弃权70,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0202%。议案获得通过。 中小投资者对本议案的表决情况为：同意75,665,504股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9023%；反对4,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0053%；弃权70,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0924%。 2、审议《关于修改 的议案》. 表决结果为：同意345,012,904股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.9786%；反对4,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0012%；弃权70,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0202%。议案获得通过。 中小投资者对本议案的表决情况为：同意75,665,504股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9023%；反对4,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0053%；弃权70,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0924%。 上述议案内容已经公司董事会审议通过，详见公司于2019年1月31日披露的《第八届董事会第九次临时会议决议公告》。 本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所陈�h、李进婷律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、中基健康产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议； 2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议的法律意见书。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会