股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2019-010 厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2019年2月26日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2019年3月1日以通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： 1.审议通过《关于制订 的议案》 公司董事会认为《公司投资管理实施办法》的制订有利于加强公司投资项目管理,规范投资行为，提高投资效率，促使投资决策科学化、民主化，同意该议案。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《公司关于与平顶山市神力农机工程机械有限公司债权重组的议案》 经双方协商，达成债权重组，主要内容如下：公司对平顶山市神力农机工程机械有限公司（以下简称“神力公司”）享有的债权为10,685,638.36元（货款本金），公司同意减免神力公司本金2,996,628元和全部资金占用费。神力公司应于2023年年底前分期付清剩余未偿本金7,689,010.36元。若神力公司未按和解协议的约定还款，公司有权向法院提出强制执行。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《公司关于与厦门市尧鼎工程机械有限公司债权重组的议案》 经双方协商，达成债权重组，主要内容如下：截止2018年12月15日，公司对厦门市尧鼎工程机械有限公司（以下简称“厦门尧鼎”）享有的债权为12,400,754.44元（货款本金），公司同意减免厦门尧鼎货款本金3,330,754.44元和全部资金占用费；厦门尧鼎应于2019年年度内付清剩余未偿本金9,070,000.00元。若厦门尧鼎未按和解协议的约定还款，公司有权向法院提起诉讼，要求厦门尧鼎全额支付货款、资金占用费以及公司为实现债权所发生的全部费用。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 4.审议通过《公司关于与沈阳阳升厦工机械有限公司债权重组的议案》 经双方协商，达成债权重组，主要内容如下：截止2018年12月31日，公司对沈阳阳升厦工机械有限公司（以下简称“沈阳阳升”）享有的债权为77,519,126.32元（货款本金），公司同意减免沈阳阳升货款本金31,100,000元和全部资金占用费；沈阳阳升应在2023年年底前分期付清剩余欠款46,704,126.32元（含公司为实现债权已发生的费用）。若沈阳阳升未按和解协议的约定还款，公司有权向法院提出强制执行。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 5.审议通过《公司关于与四川巨凯工程机械设备有限公司债权重组的议案》 经双方协商，达成债权重组，主要内容如下：截至2019年1月31日，公司对四川巨凯工程机械设备有限公司（以下简称“四川巨凯”）享有的债权为42,876,066.71元（货款本金），公司同意减免四川巨凯货款本金15,876,066.71元和全部资金占用费。四川巨凯应于和解签订协议后15日内支付5,000,000元，之后每季末支付1,250,000元，于2023年3月底之前全部付清。此外，四川巨凯还需按照约定补充提供价值3,000,000元资产抵押给公司。若四川巨凯未按和解协议的约定还款，公司有权向法院提出强制执行。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 6.审议通过《公司关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会定于2019年3月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司 董事 会 2019年3月2日