公告编号：2019-014 证券代码：870030 证券简称：嘉洋华联 主办券商：东吴证券 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十六次次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月16日09时30分。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号：2019-014 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案 鉴于公司第一届董事会任期即将于2019年3月18日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第二届董事会由5名董事组成，经公司董事会充分讨论，拟提名俞文娟、俞建华、沈卫元、平枫、张繁骅为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起算。 上述董事候选人均为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。 为确保董事会的正常运转，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 （二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案 鉴于公司第一届监事会任期即将于2019年3月18日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。经股东提名，拟推荐陆晓江、黄晓峰为公司第二届监事会监事候选人，与公司2019年第一次职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 公告编号：2019-014 公司股东大会决议通过之日起算。 陆晓江先生为连选连任，黄晓峰先生为新任提名，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。 为确保监事会的正常运转，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 三、会议登记方法 （一）登记方式 ①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。股东可以通过电子邮件及现场方式办理登记手续。 （二）登记时间：2019年3月16日9时 （三）登记地点：江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：0512-52122721 （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 （三）临时提案 临时议案请于会议召开10天前提交董事会。 五、备查文件目录 《江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 公告编号：2019-014 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 董事会 2019年3月1日