公告编号：2019-010 证券代码：838300 证券简称：新纪源 主办券商：安信证券 广东新纪源复合材料股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月16日9:00-11:30。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 公告编号：2019-010 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 广东新纪源复合材料股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟提名陈世钦、陈泳、姚光岳、郑喜娟、蔡绍杰作为公司董事候选人，组成公司第二届董事会。 上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟提名林慕珊、黄雪华为公司第二届监事会股东代表监事候选人，刘奇琛为第二届职工代表监事候选人。 上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。（三）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 为提高暂时闲置资金的使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司于2019年2月28日召开了第一届董事会第二十四次会议，决定拟使用不超过1,000.00万元（含1,000.00万元）的暂时闲置资金购买低风险、短期银行理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起 公告编号：2019-010 12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，并授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。相关内容祥见2019年3月1日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东新纪源复合材料股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-009）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2019年3月16日9:00-9:30 （三）登记地点：广东省潮州市潮安区经济开发区华壮街广东新纪源复合材料股 份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：姚光岳电话：0768-5819888 邮箱：2880581072@qq.com（二）会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开前十日提交。 五、备查文件目录 （一）《广东新纪源复合材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决 公告编号：2019-010 议》 （二）《广东新纪源复合材料股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》 广东新纪源复合材料股份有限公司 董事会 2019年3月1日