公告编号：2019-011 证券代码：838300 证券简称：新纪源 主办券商：安信证券 广东新纪源复合材料股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈世钦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2019-010）。 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数37,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.9974%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公 公告编号：2019-011 司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟提名陈世钦、陈泳、姚光岳、郑喜娟、蔡绍杰作为公司董事候选人，组成公司第二届董事会。上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。 相关内容祥见2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东新纪源复合材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-007） 2.议案表决结果： 同意股数37,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。 （二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟提名林慕珊、黄雪华为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。 相关内容祥见2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东新纪源复合材料股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008） 2.议案表决结果： 同意股数37,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-011 本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。 （三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为提高暂时闲置资金的使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司于2019年2月28日召开了第一届董事会第二十四次会议，决定拟使用不超过1,000.00万元（含1,000.00万元）的暂时闲置资金购买低风险、短期银行理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，并授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。 相关内容祥见2019年3月1日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东新纪源复合材料股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数37,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项。 三、备查文件目录 《广东新纪源复合材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 广东新纪源复合材料股份有限公司 董事会 2019年3月19日