公告编号：2019-004 证券代码：834828 证券简称：天源磁业 主办券商：东吴证券 苏州天源磁业股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月18日9:00-11:00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月8日，股权登记日下午收市时在 公告编号：2019-004 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的》议案 公司租赁江苏红运果服饰有限公司房屋作为办公、生产经营用地，预计2019年度公司与江苏红运果服饰有限公司拟发生日常性关联交易总额为90万人民币。协议项下租赁标的租金为人民币60万元/年，应在每年12月31日前以现金支付或转账方式付清当年租金及相关费用。电费为代收代付，全年预计为30万元,应在每年12月31日前以现金收取或转账方式付清当年的电费。 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议 公告编号：2019-004 的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书，单位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间：2019年3月15日上午9:00-12:00，下午1:00-4:00（三）登记地点：苏州天源磁业股份有限公司董事会办公室。 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：张维 联系地址：常熟市虞山镇高新技 术产业园四新路18号 联系电话： 0512-52361570，传真： 0512-52361168 （二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理 五、备查文件目录 《苏州天源磁业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 苏州天源磁业股份有限公司 董事会 2019年3月1日