公告编号：2019-003 证券代码：834828 证券简称：天源磁业 主办券商：东吴证券 苏州天源磁业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月23日以书面或电话方式发出 5.会议主持人：张建明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司租赁江苏红运果服饰有限公司房屋作为办公、生产经营用 公告编号：2019-003 地，预计2019年度公司与江苏红运果服饰有限公司拟发生日常性关联交易总额为90万人民币。协议项下租赁标的租金为人民币60万元/年，应在每年12月31日前以现金支付或转账方式付清当年租金及相关费用。电费为代收代付，全年预计为30万元,应在每年12月31日前以现金收取或转账方式付清当年的电费。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 因涉及到关联交易，关联董事张建明、张维回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联董事对本议案进行了表决，并同意提请股东大会审议。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 经全体董事一致同意，决定于2019年3月18日召开2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联关系。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《苏州天源磁业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 公告编号：2019-003 苏州天源磁业股份有限公司 董事会 2019年3月1日