证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-007 华测检测认证集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年2月26日发出会议通知，2019年3月1日以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事3人，实际参与监事3人，分别为：曾昭龙、陈炜明、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计估计变更的议案》 经审核，公司监事会认为：本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意公司本次会计估计变更。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 经审核，监事会认为：在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币20,000万元调整至不超过人民币100,000万元。调整自有资金进行现金管理的额度，有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意本次调整使用部分自有资金进行现金管理额度事项。 特此公告！ 华测检测认证集团股份有限公司 监 事 会 二○一九年三月二日